پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 02:12
دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صدای بورس- اقتصادی- 15  ساعت پیش - جمعه 7 شهریور 1404، 11:03 79033861


دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد. - به گزارش صدای بورس ، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله ،گروه مالی شریف، پیشگامان دنیای مالی، ...
مالی - دوره - آموزشی - آموزش - دوره های آموزشی - دوره آموزشی - برگزار


2 -
  سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم؛ از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
مهر- اقتصادی- 38  ساعت پیش - پنجشنبه 6 شهریور 1404، 11:40 79024625


وزارت اقتصاد در گزارش «12 ماه تلاش، 12 روز دفاع» از پیشرفت 70 درصدی سامانه رصد منابع، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد. - ...
اقتصاد - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مبارزه - وزارت اقتصاد - گزارش


3 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


4 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


5 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


6 -
  شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی با هدف مهار پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 13:30 78980758


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی ...
اقتصاد - فعالیت های اقتصادی - اقتصادی - سرمایه گذاری خارجی - مبارزه با پولشویی - تحریم های اقتصادی - معاون وزیر اقتصاد


7 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


8 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


9 -
  101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
رونویس- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:48 78975506


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - مالی - اطلاعاتی - متهمان - پولشویی - تحلیل - وزارت


10 -
  101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:16 78975257


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - اطلاعاتی - مالی - متهمان - تحلیل - وزارت - پولشویی


11 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


12 -
  صاحبان کارت های بازرگانی اجاره ای باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند
ایلنا- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 15:47 78972366


صاحبان کارت های بازرگانی اجاره ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، - دادستان مرکز آذربایجان غربی گفت: صاحبان کارت های بازرگانی اجاره ای علاوه بر ...
بازرگانی - دادستان - آذربایجان - انتظامی - قضایی - استان آذربایجان غربی - پاسخگو


14 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 8  روز پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


15 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 8  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


16 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 8  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955442


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - طرح سامانه سبا تا خرداد امسال با 100 ...
اطلاعات - سامانه - دستگاه اجرایی - هوشمندسازی - پیشرفت - 100 درصد - برنامه


17 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
ایرنا- اقتصادی- 8  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 15:40 78952956


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - سامانه - پولشویی - هوشمند - حکمرانی داده - هوشمندسازی


18 -
  ببینید| هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات رمزارز
رویداد 24- سیاسی- 10  روز پیش - چهارشنبه 29 مرداد 1404، 13:02 78940028


سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات رمزارز گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در داخل کشور، ریسک آن را نپذیرفته است. - ببینید هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات ...
سخنگوی قوه قضاییه - دولت جمهوری اسلامی ایران - قوه قضاییه - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - رمزارز - جمهوری اسلامی


19 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


20 -
  راه دشوار ورود به لیست سفید FATF
آفتاب نو- سیاسی- 12  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 04:16 78910052


سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد: پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون ... سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه 17 مرداد ماه در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد:
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - مبارزه با پولشویی - اقدام - اقدامات - لیست سیاه - تصویب


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
پرسپولیس-وینسنت بوباکار درحال نهایی شدن؛ کارنامه و عملکرد
ساعات قطعی برق کرمان فردا شنبه 8 شهریور 1404
یک بازیکن داد ساپینتو را درآورد
 درگیری مسلحانه در تهران| صاحب رستوران معروف کشته شد
ببینید | استقبال عجیب از بابک زنجانی در نمایشگاه بین المللی!
قتل هولناک صاحب رستوران آب و آتش در تهران
قطعی برق سیستان و بلوچستان فردا شنبه 8 شهریور ماه 1404 + جدول قطعی برق زاهدان شنبه
سرنوشت مربیانی که دن اشورث به جای آموریم برای منچستریونایتد می خواست چه شد؟
افتخار ملی با رنگ استقلال: قصه ای از استعداد و تلاش بدون نام های بزرگ!
ادعای جدید ترامپ درباره واشنگتن ؛ تنها 14 روز دیگر ...
آیا ادارات همدان فردا 8 شهریور 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی ادارات همدان فردا شنبه 8 شهریور ماه 1404
«حرکت تازه پارسا پیروزفر خبرساز شد»
تیر آخر صهیونیست ها برای تجزیه ایران؟
ساعات قطعی برق تهران فردا شنبه 8 شهریور 1404
بیوگرافی وینسنت ابوبکر بازیکن مدنظر پرسپولیس
سرویس AI Crawl Control کلودفلر با قابلیت پاسخ سفارشی 402 از نسخه بتا خارج شد
زیر گرفتن 2 زن با ماشین در نوشهر+فیلم
ترامپ پیشنهاد استقرار «نیروهای چینی» به عنوان حافظ صلح در اوکراین پساجنگ را مطرح کرد
رازی که علی اکبر صالحی فاش کرد+فیلم
واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی کنیم
بیانیه ایران در سازمان ملل درباره فعالسازی اسنپ بک| ایروانی: ایران به دیپلماسی متعهد است
PNY برای نینتندو سوییچ 2 حافظه 512 گیگابایتی معرفی کرد
راز طول عمر 20000 ساله انسان فاش شد؟!

موضوعات داغ:
منچستریونایتد
بابک زنجانی
مکانیسم ماشه
درگیری مسلحانه
نینتندو سوییچ 2
نینتندو سوییچ
سیستان و بلوچستان
معاون سیاسی سپاه
علی اکبر صالحی
پارسا پیروزفر
محمد بهمن
روغن موتور ماشین
اباذر سالاری
مسابقات موتورسواری
ابراهیم کوناته
وطیفه عمومی
انتظارات فعالان اقتصادی
مناطق عشایری
رافائل گروسی
بیماریهای نادر
خانه کوچک
جبهه مقاومت اسلامی
عباسعلی پوربافرانی
سنگرود
هیات ورزش های رزمی
حرفه
کمیسیون عمران مولس
وراتی
دادگاه حقوق بشر اروپا
امیر طاهری
مدیرکل مدیریت بحران
تیم فوتبال استقلال
دروازه بان استقلال
شرکت برق منطقه ای
قطعی برق خوزستان
معاون رییس جمهور
ریکاردو ساپینتو
استانداری بوشهر
بحران استانداری
سه کشور اروپایی
استان مازندران
فوتبال استقلال
غیرقانونی است
خودروی پراید
مدیریت بحران
دونالد ترامپ
یدالله جوانی
شبکه اجتماعی
برق منطقه ای
صهیونیست ها
حامی فلسطین
شورای امنیت
استان بوشهر
اعضای دائم شورای امنیت
مذاکره کنندگان ایرانی
درگیری مسلحانه خونین
وزیر اسبق امور خارجه
جمهوری اسلامی ایران
سازمان انرژی اتمی
هفته دوم لیگ برتر
نیروهای حافظ صلح
سازمان ملل متحد
مذاکره کنندگان
فایننشال تایمز
هواداران فولاد
خودروهای داخلی
باشگاه استقلال
تیم ملی کامرون
شرکت توزیع برق
فولاد خوزستان
پرطرفدارترین
جدول لیگ برتر
فیلم سینمایی
فیلتر تلگرام
نماینده دائم
محرم نویدکیا
عیسی آل کثیر
زمین لرزه ای
بحران سیاسی
احتمال وقوع


 

منابع خبری

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.